Las autoridades policiales argentinas han detenido a un hombre de 37 años que se hacía pasar por trader de criptomonedas y operaba millones de dólares de grupos criminales a través de sitios web falsos. Este sujeto, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades, utilizaba criptoactivos para lavar el dinero proveniente de estafas. Según las investigaciones, llegó a manejar hasta 11,5 millones de dólares en activos digitales en una hardware wallet.
El detenido ostentaba un departamento en una exclusiva zona de Buenos Aires y poseía tres vehículos, incluyendo una camioneta de último modelo. La policía de la Ciudad de Buenos Aires ha identificado y procesado al grupo de personas que formaban parte de la organización criminal, desde aquellos que prestaban sus nombres para abrir cuentas bancarias hasta el jefe de la organización de ‘vaciadores’ de cuenta y el clonador de las páginas web bancarias.