Colombia ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la lista de países donde más personas son víctimas de esquemas fraudulentos, según los datos de Chainalysis. Además, de acuerdo con las estadísticas más recientes de la misma firma, Colombia lidera la lista de países de América Latina con el mayor número de afectados por estafas relacionadas con bitcoin (BTC) y otras criptomonedas.
Los delitos relacionados con criptomonedas en la región fueron analizados en un webinar titulado “Actividad Ilícita con criptoactivos en España y América Latina: últimas tendencias y modalidades de trazabilidad”, donde los expertos de Chainalysis presentaron los resultados de sus investigaciones.
Según las cifras reveladas por la compañía, Colombia tiene una de las tasas más altas de ciudadanos que caen en esquemas fraudulentos en Latinoamérica, lo que ha permitido que los delincuentes obtengan alrededor de USD 54 millones en el último año. Este monto sitúa al país en el segundo lugar a nivel mundial en cuanto a la cantidad de dinero que se envía a direcciones de estafadores, después de Estados Unidos.
El top 10 de países donde se registran más víctimas de estafas con criptomonedas, según Chainalysis, incluye solo otro país de América Latina: México, que ocupa el noveno lugar. También se encuentran en la lista España (octavo puesto), Canadá, Australia y países de Europa como Alemania, Reino Unido, Italia y Francia.