La directora de la división de criptomonedas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), Eun Young Choi, hace un anuncio impactante. El DOJ se prepara para emprender una ofensiva sin precedentes contra las empresas de criptomonedas que han estado operando al margen de la ley. Según un informe exclusivo publicado por Financial Times, el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET) tiene en su punto de mira a los intercambios de criptomonedas que han permitido que actores criminales se beneficien fácilmente de sus actividades delictivas y retiren sus ganancias ilícitas.
En su declaración, Choi subraya la determinación del DOJ para tomar medidas enérgicas contra las plataformas comerciales de activos digitales que han estado actuando en contra de la ley. La atención se centra en aquellas empresas que eluden las regulaciones contra el lavado de dinero y los controles de conocimiento del cliente (AML/KYC). Pero eso no es todo: las autoridades también están poniendo su foco en los “mezcladores” de criptomonedas, aquellos que han estado ocultando el rastro de las transacciones, permitiendo así que el dinero malversado desaparezca en la oscuridad.
La directora del NCET justifica estas acciones drásticas, revelando un dato alarmante: los delitos relacionados con las criptomonedas se han expandido de manera exponencial en los últimos cuatro años. Es hora de que el DOJ actúe de manera contundente y ponga fin a esta creciente amenaza.